-
Nõustasime kriminaalsel teel väljapetetud raha tagasisaamisel rahvusvahelist suurettevõtet Tenova India Private, mis pakub uuenduslikke lahendusi metalli- ja mäetööstustele. Klient tunnistati ametlikult kannatanuks Menetluse käigus toimus piiriülene kriminaalmenetlus, kus uuriti suure summa väljapetmist kannatanult ja sellele järgnenud rahapesu. Tänu tõhusale koostööle uurimisorganite ja prokuratuuriga õnnestus meil saada kliendile Eestis läbi viidud kriminaaluurimise käigus ametlik kannatanu staatus, […]
-
Esindasime edukalt Krässik OÜ-d (endine Daxin Baltic) ja teisi Daxini grupi kütusekaubandussektori ettevõtteid keerulistes kohtumenetlustes, mis olid seotud Krässiku eelmise juhatuse poolse positsiooni kuritarvitamisega. Riigikohus selgitas juhatuse tsiviilvastutust Antud juhtum hõlmas arvukalt tsiviil-, kriminaal-, rahapesuvastaseid ja majanduskuritegude menetlusi. Meie meeskond esindas ohvrit kriminaal- ja tsiviilkohtumenetlustes, aidates klienti ka varade päritolu väljaselgitamisel. Ühes tsiviilasjas esindasime klienti […]
-
Meie majanduskuritegude uurimise ja ennetamise meeskond aitas Tallinna linnal koostada korruptsioonivastase strateegia. 2018. aasta juunist 2019. aasta märtsini kestnud uurimine strateegia loomiseks hõlmas peamiselt kolme valdkonda: sisekorraeeskirjade ülevaatamist ja seaduselevastavuse analüüsi, kinnisvaraga seotud tehingute kontrolli ning toetuste maksmise pistelist kontrolli. Analüüsi tulemusena pandi kirja 37 konkreetset ettepanekut korruptsiooniriskide maandamiseks. Ühe olulise muudatusena näeb uus korruptsioonivastane […]
-
Pealinna nõustab strateegia koostamisel Soraineni majandus- ja korruptsioonikuritegude ennetamise meeskond eesotsas vandeadvokaatide Norman Aasa ja Merika Nimmoga, kellel endiste prokuröridena on korruptsioonikuritegude uurimise vallas suur kogemus, ning partner Carri Ginter, kellel on ettevõtte korruptsioonivastase nõustamise kogemus tegutsemisest Tallinna Sadama juhatuse ajutise liikmena. Tallinna linnapea Taavi Aasa moodustatud linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühma kuuluvad linna sisekontrolli […]
