Nõustasime EminiFXi likvideerijat 3658,3 Bitcoini (umbes 60 miljoni euro) edukal väljanõudmisel. Kaasus on seotud Ameerika Ühendriikides käimasoleva menetlusega, mille keskmes on „püramiidilaadne“ krüptokelmuse skeem.
Ponzi skeem
USA tuletisinstrumentide turu regulaator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) algatas EminiFXi suhtes menetluse 2022. aasta mais. CFTC kahtlustuste kohaselt sooritasid kostjad mitmeid USA väärtpaberiõiguse rikkumisi, kui panid püsti „püramiidilaadse“ investeerimisklubi, mis kogus sadadelt liikmetelt kokku rohkem kui 59 miljonit USA dollarit, lubades teenida neile tulu valuuta- ja krüptoturgudel ning futuuride ja optsioonidega kaubeldes.
EminiFX lubas liikmetele ülikasumeid vahemikus 5% kuni 9,99% nädalas ning väitis, et tegeleb klubiliikmete vara kasumliku investeerimisega, kuigi tegelikkuses seda ei tehtud. Kahtlustuste kohaselt kaotas EminiFX tegelikult veebibörsil kaubeldes üle 6 miljoni dollari ning lisaks kandis EminiFXi tegevjuht üle 14,7 miljoni dollari oma isiklikele kontodele, samas kui skeemis osalejatele väideti endiselt, et nende kontojäägid kasvavad igal nädalal 5% kuni 9,99% võrra.
Suur hulk EminiFXi investoritelt pettusega saadud Bitcoinidest jõudsid Eestis ja Leedus asuvate krüptorahateenuse osutajate platvormidele.
Meie teenused ja kliendimeeskond
Nõustasime EminiFXi likvideerijat Eesti ja Leedu krüptoteenuste pakkujate platvormidele jõudnud varade tagasinõudmisel ja ohvritele tagasi toimetamisel.
Projekti põhimeeskonda kuulusid partner Norman Aas ja jurist Maarika Maripuu Eestist ning nõunik Darius Raulušaitis ja vandeadvokaat Almina Ivanauskaitė Leedust.
