Sorainen

Sorainen

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased regulatsioonid, reguleerivate asutuste poolne järelevalve ning sanktsioonidest kinnipidamise nõuded muutuvad üha rangemaks, mistõttu seisavad finantsasutused ja teised kohustatud osapooled silmitsi uute väljakutsetega nõuete järgimisel. Me aitame ettevõtjatel tagada kõigi nõuete täitmise ja parima rahvusvahelisi praktika järgimise.

Rahvusvahelise kaubandusega tegelevad ettevõtted ning rahapesu ja terrorismivastase võitluse ning sanktsioonidega seotud riskidele avatud ettevõtted peaksid asjakohaseid riske hindama ning vajadusel sisse seadma sisekontrollisüsteemi.

Meil on laialdased turuosaliste nõustamise ja reguleerivate asutustega koostöö tegemise kogemused. Samuti pakume nõustamisteenust klientidele, kes viivad läbi rahapesu tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise auditit ning koostame õiguslikke hinnanguid ettevõtete sisekorraeeskirjade ja – protseduuride kohta. Esindame kliente suhtluses järelevalveasutuste ning teiste asutuste ja organisatsioonidega. Anname konsultatsioone ning esindame kliente kontrollide ajal ja järel, et aidata ettevõtjatel nõutavaid tegevusi nõuetekohaselt ette valmistada ja läbi viia.

Saame olla rahvusvahelise kaubanduse ning kõrgendatud riskiga ärivaldkondades (naftatoodete, terasetoodete, IT-komponentide, elektroonika jms kauplemisega) tegutsevatele ettevõtjatele abiks vabatahtlike sisekontrollisüsteemide arendamisel.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine
Uudised Nõustamiskogemus Üritused

Saame olla abiks

  • Järelevalveasutuste kontrollide käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamise ning tegevuskavade koostamise ja rakendamisega kontrollide ajal
  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise protsesside ja korra väljatöötamise ning sanktsioonide järgimise tagamisega
  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise välisauditite läbiviimisega
  • Tunne-oma-äripartnerit (ingl k Know Your Business Partner e KYBP) protsessi väljatöötamisega
  • Mis tahes muude rahapesu tõkestamise ja sanktsioonidega seotud küsimustega

Strateegiline tugi regulatiivse vastavuse tagamisel

Meil on laialdased kogemused turuosaliste nõustamisel ja regulatiivsete asutustega koostöö tegemisel. Meie nõustamisteenused hõlmavad rahapesu tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise välisauditite läbiviimist ning klientide sisepoliitikate ja -protseduuride väljatöötamist ja rakendamist õiguslike hinnangute kaudu.

Esindame kliente suhtluses järelevalveasutuste ja teiste asutustega, aidates erinevates olukordades: alates tegevuste ettevalmistamisest ja nõuetekohase tegevuse tagamisest kuni konsultatsioonide ja esindamiseni kontrollide ajal ja järel.

Sisekontrollisüsteemid kaubandusele ja kõrge riskiga tööstustele

Meil on kogemus vabatahtlike sisekontrollisüsteemide väljatöötamisel ettevõtetele, kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega või esindavad kõrgema riskiga tööstusharusid (naftatoodete, terasetoodete, IT-komponentide, elektroonika jms kaubandus).

Võta meiega ühendust

Näita kogu tiimi

Hoia end kursis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine teenuse uudistega.

Telli meie uudiskiri

Subscribe to our newsletter!