Skandinavijos bankai, įsipainioję jau ne į vieną pinigų plovimo skandalą, į prievolę užkirsti tam kelią ėmė žiūrėti itin rimtai. Lietuvoje veikiančios įmonės viena po kitos piktinasi, kad komercinių bankų reikalavimai bendrovėms pateikti galutinius akcininkų sąrašus kai kuriais atvejais yra neįgyvendinami, tačiau bankai į tai neatsižvelgia ir tiesiog blokuoja sąskaitas. Teisininkai ir Lietuvos bankas aiškina, kad nors komercinių bankų reikalavimai pagrįsti, finansų įstaigos turėtų labiau bendradarbiauti su įmonėmis ir stengtis valdyti riziką, o ne jos kratytis.
„Sorainen“ teisininkė Goda Drąsutė, besispecializuojanti bankininkystės, finansinių paslaugų, teroristų finansavimo ir pinigų plovimo prevencijos (AML) srityse, teigia, kad reikalavimai klientams griežtėja ir dėl to, kad sustiprinta finansų įstaigų kontrolė – griežtinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo nuostatos, padažnėjo patikrinimų, priežiūros institucijos skiria daugiau baudų.
Plačiau skaitykite 15min.lt MAX.
