Sorainen
Pabandykite kitus paieškos filtrus
Bendradarbiavome su Lietuvos bankų asociacijos (LBA) nariais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Lietuvos banku rengiant deramo kliento patikrinimo gerosios praktikos standartą. Juo siekiama suvienodinti rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, drauge siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis besinaudojantiems gyventojams. Pirmasis tokio tipo dokumentas regione Aktuali šio standarto redakcija skirta esminei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos […]
Atstovaujame „Alfa Bank“ – bendrovės „Arvi ir ko“ kreditoriui – skolų susigrąžinimo iš Vidmanto Kučinsko ir galimai neteisėtų šio verslininko veikų nustatymo procese. Finansiniais nusikaltimais įtariamas verslininkas sulaikytas 2020 m. liepos 15 d. kertant Slovėnijos ir Kroatijos sieną. 2020 m. liepos 29 d. paskelbta, kad Slovėnijoje sulaikyto V. Kučinsko atžvilgiu tyrimą pradėjo ir Kauno apygardos […]
Slovėnijoje Rusijos prašymu sulaikyto „Arvi“ įmonių grupės įkūrėjo Vidmanto Kučinsko atžvilgiu tyrimą vykdo ir Kauno apygardos prokuratūra. Tai BNS patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė. „Galiu patvirtinti, kad Lietuvos prokuratūra tikrai atlieka vieną ikiteisminį tyrimą, kuriame figūruoja nurodytas asmuo ir jis šiame ikiteisminiame tyrime yra įtariamasis“, – sako prokuratūros atstovė. „Alfa Bank“ atstovaujantis „Sorainen“ advokatas Laurynas […]
Vienam didžiausių lietuvių verslininko Vidmanto Kučinsko kreditorių, Rusijos bankui „Alfa Bank“, atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas tvirtina, kad į milijonines skolas įvairiose šalyse įklimpęs lietuvių verslininkas gali būti skolingas 40 mln. eurų įvairių šalių bendrovėms. Slovėnijoje sulaikytas Rusijoje sukčiavimu įtariamas verslininkas, „Arvi“ įmonių grupės įkūrėjas Vidmantas Kučinskas, penktadenį pranešė BNS. Tai agentūrai patvirtino trys nesusiję šaltiniai. […]
Konsultuojame Nitin Shelke – „Growmore Group“ steigėją ir valdybos pirmininką – sudarant sutartį dėl Medicinos banko įsigijimo. Medicinos banko turtas siekia 395 mln. JAV dolerių (355 milijonų eurų). „Growmore Group“ yra investicinių ir finansinių paslaugų konglomeratas, veikiantis Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Indijoje ir Karibų jūros regione. Šis įsigijimas atspindi augančias konglomerato investicijas į […]
