Sorainen
Pabandykite kitus paieškos filtrus
Nors naujasis įstatymas turėjo aptramdyti praėjusiais metais Lietuvoje kilusį kriptovaliutų keityklų bumą, persigrupavimas truko neilgai – tokios įmonės vėl pradėjo dygti kaip grybai po lietaus. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atstovai 15min teigė, kad tai – signalas sunerimti, o atlikti patikrinimai atskleidė nemažai trūkumų. Teisės firmos „Sorainen“ teisininkė Akvilė Jurkaitytė 15min pažymėjo, kad kol kas […]
Europos bankininkystės institucija paskelbė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairių pakeitimų projektą. Gairės išskiria specifines rizikas, į kurias rekomenduojama atsižvelgti prieš pradedant ir tęsiant dalykinius santykius su kriptovaliutų paslaugų teikėjais (CASP), taip pat išskiriami faktoriai, į kurios CASP turėtų atsižvelgti vertinant savo visos veiklos ir klientų rizikas. Rinkos dalyviai gali teikti savo pasiūlymus […]
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba išleido 2022 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje išskirtos pagrindinės 2022 metų nusikalstamų veikų tipologijos, tendencijos ir įtartini veiklos požymiai (angl. red flags), į kuriuos finansų institucijos turėtų atkreipti dėmesį vykdant klientų monitoringą. Pagrindinės tipologijos Pinigų plovimas panaudojant pinigų mulus. Šioje tipologijoje mokėjimai atliekami iš vienų asmenų sąskaitų […]
Lietuvos bankas (LB) patvirtino nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir atnaujino nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairės Atnaujinti nurodymai įpareigoja finansų rinkos dalyvius laikytis Europos bankininkystės institucijos parengtų gairių: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairių; Atitikties pareigūno gairių. Atnaujintos Pinigų plovimo […]
Prie „Sorainen“ Finansų ir draudimo komandos prisijungė pinigų plovimo prevencijos ekspertas Eimantas Vytuvis – buvęs Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorius. Eimantas pastaruosius dvejus metus vadovavo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui, o prieš tai kuravo pinigų plovimo prevencijos klausimus „Nordea“ ir „Luminor“ bankuose, kur vadovavo „Luminor“ grupės klientų rizikos valdymo padaliniui. Eimantas yra pasaulinės su […]
