Nuo šių metų sausio 1 dienos visos Lietuvoje registruotos įmonės, įstaigos ir organizacijos privalės kaupti, atnaujinti ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) pateikti informaciją apie galutinius naudos gavėjus. Iki šiol įmonėms nėra aišku, kokiu būdu jos galės įgyvendinti naująjį reikalavimą. Jei būtų sukurta tinkama duomenų bazė, Lietuva turėtų stiprų pinigų plovimo prevencijos įrankį, tačiau kol tokio įrankio nėra, tai gali tapti tik papildoma administracine našta.
Šis iš Europos Sąjungos (ES) ketvirtosios pinigų plovimo prevencijos direktyvos kylantis reikalavimas Lietuvoje yra nustatytas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme. Jo kontekste ne kiekvienas bendrovės akcininkas ar kito juridinio asmens savininkas, net jei gauna naudą iš juridinio asmens, yra laikomas naudos gavėju.
Visą „Sorainen“ vyresniosios teisininkės Jurgitos Nikitos straipsnį skaitykite delfi.lt.
