Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo griežtesni reikalavimai virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių (VASP) veiklai. Šiuos reikalavimus numato Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai.

Tarp naujųjų reikalavimų numatyti ir minimalūs veiklos reikalavimai, kuriais nustatyta, kad visi VASP, siekiantys Lietuvoje vykdyti veiklą, privalo:

  • turėti įregistruotą įstatinį kapitalą ne mažesnį nei 125 000 eurų, kai pasirenkama įsteigti juridinį asmenį akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės forma;
  • paskirti vyresnįjį vadovą, kuris būtų nuolatinis Lietuvos gyventojas;
  • užtikrinti, kad įmonės AML pareigūnas dirbtų tik vienoje VASP;
  • dalį veiklos vykdyti Lietuvoje.

Neatitinkantys šių reikalavimų VASP nuo 2023 m. sausio 1 d. nebeturi teisės vykdyti veiklos Lietuvos Respublikoje.

Daugiau viešumo ir skaidrumo

Jau nuo 2023 m. vasario 1 d. galima patikrinti Lietuvoje veiklą vykdančius VASP – Lietuvos Respublikos Registrų centras pradėjo viešai skelbti Lietuvoje veikiančių depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių sąrašą ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių sąrašą. Į šiuos sąrašus įtraukiami juridiniai asmenys, kurie tenkina aukščiau minėtus kapitalo reikalavimus. Sąrašuose nurodoma: VASP pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, veiklos pradžios data, el. pašto adresas ir interneto svetainės adresas.

Iki 2022 m. pabaigos buvo skaičiuojama, kad Lietuvoje registruota apie 900 VASP. Šiuo metu šalyje yra registruota daugiau nei 200 depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir daugiau nei 200 virtualiųjų valiutų keityklos operatorių. Nors sąrašai pateikiami atskirai, galima pastebėti, kad didžioji dalis sąrašuose esančių juridinių asmenų vykdo abi veiklas. Džiugu, kad griežtesnių reikalavimų nustatymas padėjo efektyviai išgryninti, kurie rinkos dalyviai yra pasirengę ir siekia toliau kryptingai plėsti veiklą Lietuvoje. 

FNTT stiprina kriptoturto sektoriaus priežiūrą

Nuo 2023 m. sausio 27 d. visi Lietuvoje registruoti virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai (VASP) privalo reguliariai teikti nustatytos formos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencija susijusią informaciją FNTT. Informacija FNTT turės būti teikiama kartą per metus, iki kiekvienų metų kovo 31 d. prisijungus prie FNTT informacinės sistemos.

Pradedant nuo šių metų, kriptoturto sektoriaus įmonės turės teikti statistinę informaciją apie aptarnaujamų klientų bazę, jų atliekamas operacijas, geografinį pasiskirstymą, taip pat apie pačių VASP įdiegtas vidaus kontrolės priemones ir pan. Informacijos teikimo formą galima rasti čia (šiuo metu pasiekiama tik lietuviška versija).

Iki šiol kriptoturto sektorius Lietuvoje plėtėsi itin sparčiai ir be atitinkamų įstatyminių kontrolės mechanizmų. Tokia greita sektoriaus plėtra nebuvo tvari ir tuo pačiu prisidėjo prie įvairių neigiamų aspektų, tokių kaip išaugusios PP/TF rizikos, tarptautinių sankcijų apėjimo rizika, padidėjęs finansinių nusikaltimų skaičius, nepakankamai užtikrinama vartotojų apsauga ir panašiai, atsiradimo. Toks reikalavimų griežtinimas kriptoturto sektoriui buvo neišvengiamas ir yra sveikintinas žingsnis artėjančio Markets in Crypto Assets (MiCA) reguliavimo kontekste.