Lietuvos bankas (LB) pinigų perlaidų bendrovei „TransferGo“ skyrė 310 tūkst. eurų baudą už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimo pažeidimus.
Visgi Eimantas Vytuvis, teisės firmos „Sorainen“ finansų ir draudimo komandos narys, kovos su pinigų plovimu ekspertas, mano, kad Lietuvos banko taikomi reikalavimai gali būti pernelyg griežti ir įstaigos nesugeba prie jų prisitaikyti.
„Panašu, kad Lietuvos banko keliami reikalavimai finansų įstaigoms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje tampa misija neįmanoma. Matome tendenciją, kad nubaudžiamų finansų institucijų Lietuvoje ženkliai daugėja. Iš vienos pusės matome aiškią Lietuvos banko žinutę, kad tolerancijos riba finansų įstaigoms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje yra nulinė. Iš kitos pusės matome, kad rinkos žaidėjai niekaip neprisitaiko prie griežtesnių Lietuvos banko reikalavimų, dėl ko susilaukia baudų ar net dar griežtesnių poveikio priemonių“, – situaciją komentavo E. Vytuvis.
Visą straipsnį skaitykite vz.lt.
