Europos bankininkystės institucija paskelbė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairių pakeitimų projektą. Gairės išskiria specifines rizikas, į kurias rekomenduojama atsižvelgti prieš pradedant ir tęsiant dalykinius santykius su kriptovaliutų paslaugų teikėjais (CASP), taip pat išskiriami faktoriai, į kurios CASP turėtų atsižvelgti vertinant savo visos veiklos ir klientų rizikas.
Rinkos dalyviai gali teikti savo pasiūlymus dėl gairių projekto tobulinimo iki šių metų rugpjūčio 31 dienos. Detaliau su visu procesu ir siūlomais pakeitimais galima susipažinti šioje nuorodoje.
Europos komisija atnaujino didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą. Į sąrašą įtrauktos dvi šalys – Nigerija ir Pietų Afriką, dvi šalys – Kambodža ir Marokas iš sąrašo išbrauktos.
Pateikiame Europos komisijos naujausią Pinigų plovimo ir/ar teroristų finansavimo didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą:
*Įsigalios po Europos Parlamento ir tarybos patikrinimo ir neprieštaravimo.
Turite klausimų? Susisiekime
„Sorainen“ komanda pasirengusi jums padėti visais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais. Susiekite su sertifikuotu ACAMS pinigų plovimo prevencijos specialistu, ekspertu Eimantu Vytuviu.
