Mēs palīdzam fiziskai personai un tai piederošam, Panamā reģistrētam uzņēmumam, kas nodarbojas ar investīcijām finanšu tirgos, atgūt kriminālprocesā arestētos finanšu līdzekļus aptuveni pusmiljona eiro apmērā un finanšu instrumentus vairāk nekā viena miljona eiro vērtībā. Klientu līdzekļi tika uzskatīti par iespējams saistītiem ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībām, jo tie esot identificējami ar aizdomīgiem un neparastiem darījumiem.
Lietas apraksts
Šīs lietas specifiku raksturo finanšu instrumentu iegāde un darījumi ar tiem. Lai arī pirmšķietami kādam, kurš nepārzina finanšu instrumentu pārvedumu procesa īpatnības, šādi darījumi var radīt neizpratni, tomēr tās ir specifisku uzņēmējdarbību raksturojošas darbības.
Sorainen “balto apkaklīšu” noziegumu prakse šajā lietā pārstāvēja klientus gan policijā, gan tiesā. Policija un prokuratūra lēma, ka klientu finanšu līdzekļiem un instrumentiem, iespējams, ir noziedzīga izcelsme, tādēļ tiem tika uzlikts arests un ierosinājums tiesai tos konfiscēt.
Mums izdevās pārliecināt pirmās instances tiesu, ka arestēto naudas līdzekļu un finanšu instrumentu izcelsme nav noziedzīga, tāpēc process par noziedzīgi iegūtu mantu ir izbeidzams. Tiesa arī konstatēja, ka procesa virzītāja lietā nav pierādījusi mantas noziedzīgo izcelsmi.
Tiesa piekrita, ka arestētās mantas izcelsmi, visticamāk, veido līdzekļi, kas iegūti citās jurisdikcijās veiktu tiesisku darījumu rezultātā. Pretēji izmeklētājas un prokurora norādītajam tiesa mums piekrita, ka montāžas paņēmiena (faksimila paraksti) izmantošana privāttiesisku līgumu parakstīšanā nav pretrunā ar attiecīgo jurisdikciju noteikumiem. Tiesa atzina, ka, jo īpaši, ja nav zināms predikatīvais noziedzīgais nodarījums, ir apšaubāms, vai ir iespējams pierādīt arestētās mantas noziedzīgo izcelsmi, paļaujoties tikai uz Finanšu izlūkošanas dienesta atzinumu un no bankas saņemto informāciju, kā arī meklējot bankas klientu iesniegtajos dokumentos iespējamās noformēšanas nepilnības.
Pirmās instances tiesas lēmums vēl nav stājies spēkā.
Mūsu komanda
Pie šīs lietas strādā Latvijas biroja Korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības prakses vadītāja, zvērināta advokāte Dr iur. Violeta Zeppa-Priedīte, zvērināta advokāte Agneta Rumpa un zvērinātas advokātes palīdze Krista Niklase.
