-
Klientiem labvēlīgs pirmās instances tiesas nolēmums lietā par noziedzīgi iegūtu mantu
Mēs palīdzam klientiem, uzņēmumu grupai piederošiem Kiprā un Britu Virdžīnu salās reģistrētiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstību, atgūt līdzekļus aptuveni 11 miljonu EUR apmērā, kas Latvijā arestēti kriminālprocesa ietvaros. Klientu līdzekļi tika uzskatīti par iespējami aizdomīgiem un saistītiem ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībām, jo šo uzņēmumu saimnieciskā darbība ir vairākās jurisdikcijās un […]
-
Korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības jautājumi 2023. gadā
“Viena no tiesību jomām, kurā Sorainen sniedz palīdzību klientiem, ir krimināltiesības. Šajā sfērā 2023. gadā mūsu krimināltiesību ekspertu komanda galvenokārt sniedza juridisko palīdzību lietās par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, sankciju pārkāpumiem,” uz aizvadīto gadu atskatās Latvijas biroja Korporatīvo noziegumu prakses vadītāja Dr Violeta Zeppa-Priedīte. Ikdienas notikumu ietekmē klienti saskaras arī […]
-
Persona saņem sodu par žurnālistes vajāšanu
Mēs sniedzam pro bono juridisko palīdzību žurnālistei Ingai Spriņģei, kas cietusi no Jāņa Sondara īstenotas ilgstošas un vairākkārtējas vajāšanas, kas ietvēra iebiedēšanu, draudu izteikšanu un nevēlamu saziņu. Šā gada 30. martā Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, stājoties spēkā apgabaltiesas lēmumam. Rezultātā Jānim Sondaram nospriests divu mēnešu brīvības atņemšanas sods par pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” žurnālistes […]
-
Apmācību “Kompetenču stiprināšana ES finanšu interešu aizsardzības jomā” vadīšana
Šā gada 7. oktobrī Latvijas Republikas Finanšu ministrija rīkoja apmācības Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (Anti-Fraud Coordination Service, AFCOS) sadarbības tīkla dalībniekiem – valsts pārvaldes dažādu līmeņu vadītājiem un ekspertiem. Mēs atkārtotas sadarbības ietvaros bijām pieaicināti šo apmācību nodrošināšanā un vadīšanā. AFCOS mērķis ir veicināt efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), […]
-
Spānijā bāzētu IT un telekomunikāciju grupas uzņēmums atgūst miljons eiro
Mēs palīdzējām klientam, Honkongā dibinātam uzņēmumam, kas pieder Spānijā bāzētu IT un telekomunikāciju uzņēmumu grupai, atgūt līdzekļus (aptuveni 1 000 000 EUR), kas Latvijā tika arestēti kriminālprocesa ietvaros. Klienta līdzekļi tika uzskatīti par iespējami aizdomīgiem un saistītiem ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībām. Pēdējo pāris gadu laikā, īstenojot “Latvijas finanšu sektora atjaunošanu”, ārvalstu rezidentu banku konti Latvijā […]