Sorainen Latvijas birojs izstrādāja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILL) politikas un noteikumus vairākiem mūsu klientiem, nebanku iestādēm. Tam bija nepieciešama padziļināta klientu komercdarbību analīze un izpēte, lai nodrošinātu, ka NILL novēršanas likumu prasības tiek pienācīgi izpildītas un tajā pašā laikā no klienta komerciālā skatapunkta tādas NILL prasības nerada būtisku negatīvu ietekmi uz klienta komercdarbību (piemēram, tiešsaistes pakalpojumiem, kur pakalpojumu sniedzējs netiekas personīgi ar klientu).
Klientu konsultēja partneris, zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis, zvērināta advokāte Inese Heinacka un jurists Mārtiņš Rudzītis.
