Sorainen
Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus
Par būtiskākajiem riskiem valdes atbildībai un juridiskās personas kriminālatbildībai vebināra dalībniekiem stāsta Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus.
Sākot ar pagājušā gada 1. maiju personām, kuras ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma subjekti, ir jāveic un jādokumentē sankciju risku izvērtējums. Turklāt – arī jāizveido sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma. Sankciju jautājumi īpaši aktuāli ir: transporta vai tranzīta nozares uzņēmumiem tiem, kas sadarbojas ar partneriem no Krievijas un citām […]
Likuma subjekti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) subjekti ir personas, kurām ir šajā likumā paredzētie īpašie pienākumi un atbildība. NILLTPFN likuma subjekti ir uzskaitīti tā 3.pantā. Jānorāda, ka bez tradicionāliem subjektiem, kā kredītiestādes un finanšu iestādes, pants uzskaita arī ārpakalpojuma grāmatvežus, personas, kuras apņemas sniegt palīdzību nodokļu […]
Nesen ir beigusies gandrīz trīs mēnešus ilgusī ārkārtējā situācija, kura Latvijā tika izsludināta saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Neapšaubāmi, ka pandēmijas sekas ir gan ekonomiskas, gan fiziskas un psiholoģiskas, gan juridiskas. Šajā rakstā autores vēlas pievērsties dažām iespējamām juridiskajām sekām, raugoties uz Covid-19 pandēmiju un izsludināto ārkārtējo situāciju kopsakarā ar nepārvaramu varu. Tomēr jau pašā sākumā […]
