Publikācijas / Raivo Raudzeps
Ņemot vērā karu Ukrainā, uzņēmumiem vai privātpersonām, kam ir biznesa saistības ar Krieviju vai Baltkrieviju, ir jāpārzin noteiktās sankcijas un jārīkojas, lai sagatavotos. Mēs esam apkopojoši pārskatu par galvenajiem faktiem, iespējamām sekām par pārkāpumiem, kā arī praktiskus padomus biznesa nepārtrauktības nodrošināšanai. Kas ir sankcijas Starptautiskās sankcijas ir politisks instruments, kas paredzēts, lai mainītu personas vai […]
Pirmais, ar ko likuma subjekts saskaras NILLTPFN likuma sakarā personas datu apstrādē, ir klienta identifikācija un izpēte. Kāds ir pareizais informācijas apjoms, kas būtu jāievāc no klienta, veicot viņa identifikāciju, kā arī darījuma uzraudzību? Nekad nevar būt viena atbilde, apjoms vienmēr būs atšķirīgs. Taču pamatprincips ir ietverts NILLTPFN likuma 11,1 pantā, kas nosaka: klienta izpēte ir […]
Pasākumi
Kādu informāciju un kā grāmatvedis, nodokļu konsultants, jurists un citi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” (NIL likums) subjekti drīkst pieprasīt no sadarbības partneriem, lai izpildītu NIL likuma prasības? Atbildes uz jautājumiem sniedz mūsu speciālisti zvērināta advokāte Violeta Zeppa-Priedīte, juriste Jūlija Terjuhana un vecākais jurists Edvīns Draba. Rakstu varat izlasīt šeit.
