Sorainen
Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus
Personas datu aizsardzība vs AML – kā salāgot prasības? Vebināra saturs ļaus iepazīties ar datu aizsardzības pamatiem vai atsvaidzināt zināšanas, uzzināt par to, kā salāgot datu aizsardzības un NILLTPFN prasības. Stāstīsim kā izvairīties no kļūdām, kuras var rezultēties sodos par personas datu aizsardzības regulējuma neievērošanu. 2022. gada 1. janvārī stājas spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas […]
Mēs pārstāvam starptautiska tehnoloģiju sektora spēlētāju Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Latvijā uzsāktajā izmeklēšanā. Bijušais klienta darbinieks tika notiesāts svešā valstī par kukuļošanu lielā apmērā par vairāk nekā 2 miljonu EUR samaksāšanu kukuļos. Lietas nozīmīgums Pēc tam Latvijā pret klientu tika ierosināta lieta par to, ka kukuļošana izdarīta Latvijas uzņēmuma interesēs, kā arī nepietiekamas […]
Kāpēc AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) jautājumi ir būtiski ne tikai bankām? Kādu darījumu var uzskatīt par aizdomīgu? Kā šo jautājumu parasti vērtē bankas, iestādes un uzņēmumi – sadarbības partneri? Kā novērst banku un darījuma partneru šaubas jau saknē? Uz šiem jautājumiem atbild zvērināta advokāta palīdze Agneta Rumpa, runājot par riskiem, nonākt zem AML […]
Aizdomīga darījuma pazīmes un iekšējās kontroles sistēma – galvenās tēmas, par kurām runā zvērināta advokāte Alisa Leškoviča prezentācijā par darījumu un uzņēmumu aizdomīguma pazīmju vērtēšanu. Īpaša uzmanība ir pievērsta problēmjautājumiem un biežāk pieļautajām kļūdām.
Dokuments, tā elementi, pazīmes un juridiskais spēks ir tēmas, ko savā prezentācijā aplūko zvērināta advokāte, vadošā speciāliste Dr.iur. Violeta Zeppa-Priedīte. Noskatoties to, uzzināsiet arī svarīgākās lietas par elektronisko dokumentu, elektronisko parakstu un e-dokumenta noformēšanu, drošuma pārbaudi un ekspertīzi.
