Apmācību kurss: Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana
Atrašanās vieta: Latvijas Universitātes telpas
Laiks:
februāris 13, 2020
Darba valoda: Latviešu
Sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju kopš 2015. gada rudens Compliance Baltic organizē lekciju apmācību programmu – Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana.
Kurss sastāv no vairākiem posmiem:
- e-apmācības daļas, kura saturs ir pieejams tiešsaistē Internetā, darbiniekam brīvi izvēloties tā apgūšanas laiku un vietu, un
- klātienes kursa daļas – trīs dienu klātienes apmācību semināra, kas ietver arī praktisko nodarbību “Klientu un to darījumu uzraudzības praktiskie aspekti”.
Nākamās trīs dienu klātienes apmācības notiks 2020. gada 13., 14., un 21. februārī.
Pēc tam 2020. gada maijā (datumi tiks precizēti).
Sorainen vecākais jurists Edvīns Draba savu lekciju apmācību kursā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma, proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijas prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē” vadīs 13. februārī.
Programma ir akreditēta ACAMS, katram semināra dalībniekam saņemot 16 CAMS punktus.
Noteikti rekomendējam šīs apmācības finanšu iestāžu darbiniekiem!
