iBizness.lv: MONEYVAL vērtējums – kā Latvijai veicas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanu?

2024.gada 25.martā Eiropas Padomes (EP) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja (MONEYVAL) paziņoja, ka ir oficiāli sācies Latvijas 6.kārtas novērtēšanas process. Zīmīgi, ka Latvija būs pirmā valsts, kas tikusi vērtēta, turklāt – pēc pašas gribas. Ko šis novērtējums nozīmēs uzņēmējiem? Raksta autore: Ieva Prūse, SIA “Sorainen ZAB” vecākā juriste […]