Kopš 2020. gada visām iesaistītajām personām vairāk vai mazāk ir izveidojusies izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvu un sankciju normatīvu piemērošanu.

Tādu vērtējumu pauž aptaujātie uzņēmēji, kuri savā darbībā tieši saskaras ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma normu izpildi un piemērošanas prasībām. Jāatgādina, ka minētā likuma normas skar ne tikai advokātus un ārpakalpojumu grāmatvežus, bet arī nekustamā īpašuma darījumu starpniekus, nodokļu konsultantus, kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus un arī dārgakmeņu tirgotājus.

Aktuālo tēmu komentē mūsu vecākais jurists Edvīns Draba.

Raksta pilno versiju lasiet šeit.