Protams, arī šoreiz naudas atmazgāšana iet roku rokā ar nodokļu izkrāpšanu. Arī šoreiz ar nodokļu konsultantu palīdzību. Caur Lietuvas finanšu iestādi, ko vadīja cilvēki no LIT un LAT, un ārzonu uzņēmumu tīklu.
Naudas atmazgāšana īsumā
Divi aizturētie darboņi piedāvāja online naudas atmazgāšanas shēmu tūkstošiem cilvēku no kriminālām aprindām, organizējot fiktīvus darījumus. Eurojust (krimināltiesiskās sadarbības ES aģentūra) un Europol (ES institūcija, kas palīdz cīņā ar starptautisko organizēto noziedzību) ziņoja, ka tie aizvakar koordinēja ap 250 ekspertu darbu, lai aizturētu šos 3 galvenos noziedzniekus un vēl 18 līdzdalībniekus. Vienlaikus pārmeklētas ap 55 vietas un izņemti vai iesaldēti aktīvi ap EUR 11,5 milj. vērtībā. Saistība ar Latviju varētu būt diezgan paliela, jo operācijas dienā te bijuši pat pāris Europol eksperti.
Kā?
Itālijas iedzīvotāji no kāda noziedzīga grupējuma 2016.g. nodibināja Lietuvā uzņēmumu ar direktoru – ieliktni un online sāka piedāvāt konsultāciju pakalpojumus. Savukārt, finanšu iestādi vadīja Lietuvas un Latvijas iedzīvotāji. No nodokļu izkrāpšanas shēmām, kibernoziegumiem, narkotiku piegādēm, u.c. noziegumiem iegūtos līdzekļus iepludināja Latvijas un Lietuvas tirgū, iegādājoties nekustamo īpašumu un luksuss auto. Tagad tie būšot konfiscēti bet nauda – iesaldēta.
Itāļu nodokļu konsultanta shēma
Vismaz no malas tā izskatās samērā vienkārša un ne pārāk tālredzīga. Konsultants palīdzēja 72 cilvēkiem Itālijā izkrāpt ap EUR 15 milj. no nekustamo īpašumu būvniecības atbalsta mehānismiem par energo-efektīvu ēku būvēšanu vai renovēšanu. Patiesībā nekādi būvdarbi nenotika vai arī pieteicās tie, kas nav ēku īpašnieki, vai arī dažreiz pat nemaz nepastāvēja ēkas, kuras uz papīra renovēja.
Vairāk par to, kā šajā naudas atmazgāšanas shēmā iesaistītie darbojās Latvijā, un kurš uzņēmums bija iesaistīts, lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga pilnajā ierakstā!
