Lielbritānijas hedžēšanas fonda tirgonis Sanjay Shah nodots no AAE uz Dānijas varas iestādēm par t.s. cum-ex USD 1.3 miljardu nodokļa izkrāpšanu. Kas ir cum-ex dividenžu nodokļa izkrāpšana?
Likuma caurums vai izkrāpšana?
Financial Times ziņo, ka:
“Šahs noliedz jebkādu pārkāpumu, uzstājot, ka naudas saņemšanai izmantojis nepilnības Dānijas tiesību aktos.”
Tātad, viņš nenoliedz savu dalību Dānijas budžeta patukšošanā pa nieka 1/10 daļu no Latvijas budžeta gada nodokļu ieņēmumu apmēru. Viena no lielākajām summām nodokļu izkrāpšanas vēsturē. Ko tur čakarēties ar Eiropas prokuroru izmeklēšanai nolikto EUR 10 miljonu PVN izkrāpšanas slieksni, ja Dānijā, Vācijā, Itālijā un Francijā ir iespēja dividenžu ieturējuma nodokļa kabatā pasmelties ko pamatīgāku.
AAE vēlas mainīties
Dānija, starp citu, izraidīšanas līgumu ar AAE parakstījusi tik pagājušā gadā.. nez, kādēļ? 2022.g. FATF ievietojis AAE t.s. Pelēkajā sarakstā. FT norāda uz AAE valdības centieniem tikt savās mājās galā ar naudas atmazgāšanas nelāgo reputāciju, par ko vakardienas blogā citēju uz Latviju atbraukušo Britu pētniecisko žurnālistu Oliver Bullough.
Juridiskās kaujas
Dānijā izkrāptā summa ir vēl par 1/3 lielāka un tādēļ kopumā apsūdzēto skaits ir 9 personas. Paralēli Dānijas VID iesūdzējis 2 kungus un vēl vairāk kā 100 finanšu institūcijas tiesā Londonā par zaudējumu piedziņu. Vācijā dēļ cum-ex skandāla aiz restēm nonācis liela advokātu biroja nodokļu prakses vadītājs.
Par to, kas īsti ir cum-ex dividenžu nodokļu izkrāpšana un pēc kādas rafinētas shēmas tā darbojas, plašāk lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga pilnajā ierakstā!
