Šveices banka UBS 2009.g. vienojās ar ASV prokuratūru par USD 780 milj. nodokļu, % un soda naudas nomaksu. Palasīsim publiski pieejamo līgumu. Šo visu IRS uz paplātes pienesa bijušais UBS darbinieks.
Par ko jāmaksā?
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ziņo, ka USD 780 milj. bija maksājums par bankas 2000.-2007.g. veikto ‘biznesu’, kura rezultātā banka palīdzēja ap 17 000 ASV pilsoņu atvērt šajā bankā kontus ‘nesaistītu’ ofšoru uzņēmumu vārdā. Pilsoņi izņēma uz šiem uzņēmumiem kredītkartes un tērēja tur uzkrātos līdzekļus. Pilsoņi tai pat laikā ‘aizmirsa’ deklarēt šo ofšoru uzņēmumu kontos uzkrāto naudu (ap USD 20 miljardus) ASV un samaksāt par tiem nodokļus. Reuters ziņo, ka UBS arī piekrita nodot ASV nodokļu administrācijai (IRS) info par attiecīgo kontu PLG identitāti un kontu apgrozījumiem.
Līgumā teikts, ka..
Banka, savukārt, bija pārkāpusi ar ASV uzņemtās saistības par ziņošanu par ASV rezidentu kontiem un par nodokļa ieturēšanu par maksājumiem no vērtspapīru kontiem. Līgums paredz, ka UBS nav uzskatāmi par vainīgiem, ja tie izpilda līguma nosacījumus. Interesanti, ka līgumā teikts, ka šie maksājumi nav UBS atskaitāmi nodokļu vajadzībām.
Starp citu..
- kādēļ gan arī pie mums nepadarīt kriminālprocesu materiālus publiski pieejamus, kā tas ir ASV?
- jau iepriekš rakstīju par banku nozīmīgo lomu ofšoru izmantošanā arī pie mums.
Šī lieta arī slavena ar to, ka..
Bijušajam UBS privāt-baņķierim Bradley Birkenfeld tika izmaksāta vēsturē lielākā tā dēvētā trauksmes cēlāja atlīdzība (USD 104 milj.) par UBS iekšējās informācijas nodošanu ASV ieņēmumu dienestam (IRS), pašam, gan, uz 30 mēnešiem nonākot aiz restēm. Par to viņš sarakstīja grāmatu Lucifer’s Banker. Trauksmes celšanas rezultātā ASV IRS atguvis ap USD 15 miljardus no ziņojumā atklātajiem nodokļu nemaksātājiem.
Raksta turpinājumu lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga pilnajā ierakstā!
