Управление рисками, расследование и защита от корпоративных преступлений
Как бы нам не хотелось избежать этого, но преступления, совершаемые должностными лицами, являются широко распространенной проблемой в деловых отношениях. Мошенничество и коррупция наносят значительный ущерб компаниям, инвесторам и сотрудникам, но мы хорошо подготовлены для того, чтобы помочь вам справиться с этими проблемами. Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с кризисом в настоящее время или хотите принять предупредительные меры для защиты вашего бизнеса или организации от нарушений в будущем, мы предоставляем квалифицированную и юридическую поддержку и представительство. В этих вопросах мы связаны с сетью консультантов не только на региональном, но и на мировом уровне, которые помогают нам в следственной работе за пределами нашего региона.
Соответствие нормативным требованиям
Независимо от направления деятельности вашей компании, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем тщательный анализ рисков и уделим особое внимание деталям. Мы анализируем риски с разных сторон, в том числе изучаем руководящие и директивные документы, существующие процедуры управления рисками и отчетности, а также оцениваем осведомленность о рисках среди сотрудников. На основе этого анализа мы можем помочь вам разработать и внедрить меры, подходящие вашим потребностям: программные документы, внутренние нормативные документы, процессы и процедуры, а также провести практический ознакомительный курс для ваших сотрудников.
Управление рисками в сделках
На этапах юридической проверки и анализа сделок управление рисками играет важную роль. Клиенты ценят нашу независимую оценку коррупционных рисков, которые могут быть в их собственных компаниях, а также в деятельности третьих сторон.
Расследование и защита от корпоративных преступлений
Мы имеем большой опыт в проведении широкого спектра расследований в компаниях и организациях государственного сектора – мы работаем с должной осмотрительностью и при условии сохранения адвокатской тайны. Наши клиенты поручают нам прояснить конкретную последовательность событий, собрать доказательства, выявить и проанализировать любые соответствующие юридические вопросы, а также провести переговоры с правоохранительными органами, если это необходимо. Наши юридические команды могут решать любые уголовные, регуляторные, гражданские, корпоративные и трудовые вопросы. Если ваша компания подвергается уголовному преследованию, мы поможем защитить ваши права в ходе досудебных расследований и в судах всех инстанций.
Антикризисное управление
Если в вашей компании обнаружились коррумпированные руководители или мошенники, мы поможем вам справиться с ситуацией, проведем через этот кризис и как можно скорее вернем к нормальной работе. Мы также поможем с отслеживанием и восстановлением активов.
Мы можем помочь в следующих вопросах
- Антикоррупционные действия
- Предупреждение мошенничества
- Риски отмывания доходов
- Недобросовестная конкуренция
- Недобросовестные методы торговли
- Отслеживание активов, возмещение и исполнение
- Расследование преступлений
- Создание правил внутреннего трудового распорядка
- Антикризисное управление
Контакты
Опыт
-
Legal Adviser
Olympic Casino Latvia
Representation in criminal proceedings over potential slot machine manipulation
-
Legal Adviser
Dassault Systemes
Representation in criminal proceedings by assisting police and courts over protection of client’s IP, namely illegal use of client’s software
-
Legal Adviser
Tallinn City
Advice on creation of anti-corruption strategy for Tallinn, the Estonian capital + its largest city with almost 20,000 employees and an annual budget of over 600 million euros
-
Legal Adviser
Large hospitals and multinational companies
Advice on implementing anti-corruption and anti-fraud measures + conducting confidential internal investigations in several large multinational corporations
-
Legal Adviser
Shareholder in major Baltic retail chain
Representation in criminal proceedings over manipulation of client’s property and revenues, involving high value property damage suffered by client
-
Legal Adviser
Latvian and foreign companies
Representing victims of fraudulently transferred funds, securing recovery of funds and returning them to the clients
-
Legal Adviser
Leading company in creation and manufacture of electricity production and distribution equipment worldwide
Representation in criminal proceedings for suspected bribery, including analysing and evaluating documentation and other materials linked to client’s construction project worth several hundred million euros
-
Legal Adviser
Two of the top audit companies in Lithuania
Representation in criminal proceedings where the clients were accused of criminality related to improper audit of finance and credit institutions