Планируя заключить сделку с контрагентом из другого государства, у вас может возникнуть проблема с поиском достоверных информационных ресурсов, на которых можно проверить все необходимые сведения о контрагенте. Старший юрист нашего Литовского офиса Светлана Рудая подготовила инструкцию о том, как и где проверить контрагента из Литвы.

Шаг 1:

проверка информации, находящейся в свободном бесплатном доступе в базе данных Rekvizitai.lt. Такая проверка поможет получить достаточно ёмкое представление о компании-контрагенте.

Что такое Rekvizitai.lt: это каталог предприятий Литвы, в котором собраны данные о юридических лицах всех правовых форм (ИП, ООО, АО, государственные учреждения, сообщества, кооперативы). Информация в Rekvizitai.lt собрана на основании данных официальных государственных реестров, поэтому является достоверной и своевременно обновляется.

Как попасть: https://rekvizitai.vz.lt/ — версия на литовском языке, https://rekvizitai.vz.lt/ru/ — на русском языке. Важно отметить, что в русской версии база данных содержит меньше информации, чем в литовской. Для поиска определенной компании достаточно ввести название или код предприятия в графе поиска.

Что можно проверить:

  • Актуальные реквизиты и контакты: наименование, код предприятия, НДС код, код социального страховщика, ФИО руководителя, юридический адрес и адрес фактического нахождения, телефон и адрес электронной почты.
  • Историческая справка о компании: даты регистрации, сведения об изменении правового статуса, сфера деятельности;
  • Оборот компании (включая историю оборота с 2015 года);
  • Сведения как о работодателе и задолженности перед фондом социального страхования (Содра): количество сотрудников, средняя зарплата, сумма оплачиваемых налогов социального страхования; актуальная задолженность перед Содрой, история задолженностей;
  • Судебные процессы: участие компании в судебных разбирательствах в качестве ища и ответчика. Также можно сразу перейти по ссылкам на конкретные решения судов;
  • Транспортные средства, зарегистрированные на компанию;
  • Участие в государственных закупках.
  • При желании можно заказать более детальный профессиональный отчет (услуга платная).

Шаг 2:

проверка сведений в Реестре юридических лиц (JAR) для более детального изучения компании. Рекомендуется в том случае, если речь идет о заключении крупной сделки, когда особенно важно учитывать все возможные риски и иметь максимально полное представление о  контрагенте.

Что такое JAR: Государственный реeстр юридических лиц, которому компании предоставляют информацию на основании предусмотренных им правовых актов обязательств.

Как попасть: https://www.registrucentras.lt/juridiniai_asmenys/ — версия на литовском языке, https://www.registrucentras.lt/en/ — на английском языке.

Что можно проверить:

  • Адрес юридического лица, информацию о его правовом статусе (действующая компания, реорганизация, банкротство, ликвидация) и перечень документов юридических лиц (устав, доверенности, решения членов правления, документы финансовой отчетности и пр.). Информация общедоступна до 100 бесплатных поисков в день. Для поиска определенной компании достаточно ввести название или код предприятия в графе поиска.
  • Получить выписку о компании⃰ с данными о размере уставного капитала, акциях, учредителях, членах правления и участниках, историю событий за все время существования и деятельности компании. Информация платная – выписка в электронном формате стоит 6,37 Евро.
  • Получить копии документов финансовой отчетности компании⃰ за определенный год. Информация платная — получение документов в электронном формате стоит 8,98 Евро.

⃰ Услуга доступна только для зарегистрированных пользователей системы Центра реестров (RC). Для регистрации необходимо заключить договор с RC. Для этого на сайте RC https://www.registrucentras.lt/p/177 необходимо заполнить заявку, указав цель использования данных и правовое основание. Заполненное заявление необходимо отправить по электронной почте info@registrucentras.lt.

Шаг 3:

проверка сведений о недвижимом имуществе компании и арестах имущества в Реестрах недвижимости (NTR), ипотеки (HR) и актов об аресте (ТААR). Рекомендуется в том случае, если речь идет о заключении крупной сделки в сфере недвижимости или в случаях, когда особенно важно учитывать все возможные риски и иметь максимально полное представление о  контрагенте.

Что такое NTR, HR и TAAR: Это государственные реестры, в которых содержатся сведения о недвижимом имуществе юридических лиц, о договорном и принудительном залоге имущества и наложенных арестах на имущество судебными приставами и другими уполномоченными органами.

Как попасть:

  • NTR https://www.registrucentras.lt/turtas/, доступен для зарегистрированных пользователей системы RC (как зарегистрироваться см. выше).
  • HR https://www.registrucentras.lt/hipoteka/, доступен для зарегистрированных пользователей системы RC (как зарегистрироваться см. выше).
  • TAAR https://www.registrucentras.lt/turto_arestai/, доступен для зарегистрированных пользователей системы RC (как зарегистрироваться см. выше).

Что можно проверить:

  • Наличие у компании недвижимости на праве собственности или аренды. Информация платная – выписка в электронном формате стоит 3,19 Евро. Для поиска в NTR необходимо ввести код предприятия в графе поиска.
  • Сведения о наличии договорных и обязательных ипотечных (залог) сделках компании, имуществе под ипотекой, размер обязательств по ипотеке, кредиторах (ипотеки банкам и пр.). Информация платная – выписка в электронном формате стоит 9,27 Евро. Для поиска в HR необходимо ввести код предприятия в графе поиска.
  • Сведения об ограничениях компании в отношении имущества, перечне имущества, на которое наложен арест, его размерах, кредиторах, институции, наложившей арест, основании ареста, его дате и сроке действия. Информация платная – выписка в электронном формате стоит 9,27 Евро. Для поиска в TAAR необходимо ввести код предприятия в графе поиска.

 

Материал подготовлен для портала kartoteka.by.

Также вам может быть интересно: Как проверить контрагента из Латвии?