Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Поскольку законодательные требования и подходы регуляторов в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдения международных финансовых и торговых ограничительных мер становятся все более строгими, финансовые учреждения и другие обязанные лица сталкиваются с новыми вызовами в их реализации. Мы помогаем нашим клиентам обеспечить соответствие законодательным требованиям и внедрить лучшие международные практики в своей деятельности.

Кроме того, компании, занимающиеся международной торговлей или относящиеся к отраслям с повышенным риском отмывания денег, финансирования терроризма и несоблюдения международных ограничительных мер, должны оценить свои риски, и, если необходимо или по требованию банка, разработать систему внутреннего контроля.

Мы имеем опыт консультирования участников рынка и работы с регуляторами. Мы проводим правовую оценку работы систем внутреннего контроля, внедренных самостоятельно клиентами, а также готовим для наших клиентов ПОД/ФТ политики и оказываем им помощь в настройке внутренних ПОД/ФТ процессов. Мы представляем интересы клиентов в отношениях с контролирующими органами и другими организациями. Мы помогаем в самых различных ситуациях, начиная от подготовки к операционной деятельности до представления интересов клиентов в ходе проверок и по их результатам.

Кроме того, у нас есть опыт разработки добровольных систем внутреннего контроля для компаний, занимающихся международной торговлей или представляющих отрасли с повышенным риском (торговля нефтепродуктами, стальными изделиями, IT компонентами, электроникой и т.д.).