-
Bilances Juridiskie padomi: Grāmatvežiem un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem nozīmīgie grozījumi NILLTPFN likumā
Saeimā 2024. gada 19, septembrī tika pieņemti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likumā), kas stājās spēkā 22. oktobrī. Rakstā apskatītas būtiskākās izmaiņas, kuras šie grozījumi ievieš. Raksta autori: Edvīns Draba, Sorainen ZAB zvērināta advokāta palīgs Krišjānis Kaļāns, Sorainen ZAB jurista palīgs Izņēmumi attiecībā uz grupas sabiedrībām sniegtiem pakalpojumiem […]
-
Apmācību programma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma,proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijas prasību praktiskā piemērošana finanšu nozarē”
-
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
2024. gada 19. septembrī tika pieņemti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likumā). Apskatām būtiskākās izmaiņas, kuras grozījumi ievieš. Izņēmumi attiecībā uz grupas sabiedrībām sniegtiem pakalpojumiem Grozījumi precizē, ka par NILLTPFN likuma subjektiem netiks uzskatīti ārpakalpojumu grāmatveži, kad tie veic savas profesionālās darbības, darbojoties vienas grupas ietvaros. Savukārt […]
-
Četras sarunas par Latvijas finanšu sistēmas “kapitālo remontu”
-
iFinanses.lv: Cīņa pret netīro naudu
Eiropas Savienības Padome 2024.gada 30.maijā pieņēma jaunu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu kopumu, kas aizsargās Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus un ES finanšu sistēmu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tas bija pēdējais jauno noteikumu pieņemšanas procedūras posms, jo 2024.gada 24.aprīlī šos noteikumus jau bija apstiprinājis Eiropas Parlaments (EP). Apskatām galvenās jauno noteikumu […]